中无人机(688297) - 中无人机关于董事会换届选举的公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-004 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无 人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于近期开 展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会 由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非 ...