誉衡药业(002437) - 关于选举职工代表董事的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-003 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》规 定，公司设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 鉴于上述，公司于 2026 年 1 月 14 日召开了职工代表大会，会议选举宋宇冰 先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。宋宇冰先生简历详见附件。 本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以 及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 经查询，宋宇冰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、 法规 ...