鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 通知已于 2026 年 1 月 11 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 1 月 14 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香 港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务 布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力 公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司挂牌上市。目前，公司计划与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工 作进行商讨，关于本次发行 H 股并上市的细节尚未确定，公司董事会授权公司管 理层启动本次 H ...