一品红(300723) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-003 一品红药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 开始。 5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 259,472,427 股，占公司有表决权股份总数的 58.4551%。其中：通过现场投票的股 东 14 人，代表股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数的 55.7856%。通过 网络投票的股东 221 人， ...