润禾材料(300727) - 润禾材料2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2026-001 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14:30 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平先生 ...