润禾材料(300727) - 润禾材料关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-002 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 14 日 附件：金迎春女士简历 关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，同意提名金迎春女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时 股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举金 迎春女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。 金迎春女士的任职资格和独立性在提交公司 2026 年第一次临时股东会审议 前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...