*ST松发(603268) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-001 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2026 年 1 月 11 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格 ...