万辰集团(300972) - 第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-003 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十四次会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2026 年 1 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长 王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、王泽宁、 林该春、陈文柱回避了该项议案表决。 经与会董 ...