小崧股份(002723) - 2026年第一次临时股东会会议决议

广东小崧科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议 特别提示: 1、本次股东会不存在否决议案的情形; 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形; 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2025 年12月30日、2026年1月6日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定 信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1) 现场会议时间: 2026年01月14日14:30 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会 议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长 彭国宇 出席本次会议的股东及股东代理人共126人,代表股份数量79.991.170 ...