汇嘉时代(603101) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应当出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-002 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议(以下简称"本次会议") 的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了 会议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货 ...