百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-006 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，鉴于董事长刘宪武先生已向董事会提交辞职报告，经半数以上董事共同 推选，本次会议由副董事长王文锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 因刘宪武先生向董事会提出辞任公司董事长职务，同时不再担任公司法定代 表人。为健全完善公司董事会内部组织治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，公 ...