百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程 （2026 年 1 月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》需 提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的 工商变更登记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》。根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理" 职位。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事 ...