神剑股份(002361) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2026 年 1 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-001 本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2026 年第一次（临时）股 东会分别以累积投票制选举通过（候选人简历见附件）。 二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提 名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 本次会议同意提名音邦定先生、路国平先生、吴向平先生为公司第七届董事 会的独立董事候选人。公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任 其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求。独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所认可的独立董事 资格证书或培训证明。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有 ...