恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十七次会议决议公告

第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-001 山东恒邦冶炼股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以电子邮 件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知》，会议于 2026 年 1 月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先生、 钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持， 董事、财务总监候选人欧阳忠先生和副总经理候选人姚继强先生出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...