正弦电气(688395) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 1 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事 五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-001 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 董事会认为：本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子公司向关联方租 赁厂房与销售产品两项业务，主要为延续前期合作。其中租赁厂房旨在确保公司 及全资子公司经营场所的稳定与生产运营的连续性，避免因场地变动导致的业务 中断与额外成本；销售 ...