太力科技(301595) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-004 广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话方式送达全体董事，2026 年 1 月 15 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先 生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司特制定 《广东太力科技集团股份有限 ...