东亚机械(301028) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2026-001 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门东亚机械工业股份有限公司 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日（星期四） 5、 会议主持人：董事长韩萤焕先生。 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 116 人，代 表有效表决权的公司股份数合计为 278,510,700 ...