西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届二十一次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-001 西宁特殊钢股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十一次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 15 日 在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会委员调 整的公告》（公告编号：临 2026-002）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》 会议同意， ...