淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 15 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司高级管理人 员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于公司副总经 理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（临 2026-003 号）。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-002 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 16 日 ...