桐昆股份(601233) - 桐昆集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-003 桐昆集团股份有限公司 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席10人，董事沈祺超因公务出差请假。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,128,289,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3364 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇 ...