盛新锂能(002240) - 2026年第一次（临时）股东会决议公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-003 盛新锂能集团股份有限公司 2026年第一次（临时）股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（周四）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2026 年 1 月 15 日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （五）会议主持人：董事长周祎先生 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席的情况 （一）出席的总体情况 参加本次股东会的股东及股东代 ...