徐工机械(000425) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-04 徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"徐 工机械"）第十届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日 （星期二）以书面方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日（星期 四）下午以现场的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开， 董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，出席会议 的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、 孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、 耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于选举公司董事长的议案 选举杨东升先生为公司第十届董事会董事长。 表决情况为：9 票同意，0 ...