影石创新(688775) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

影石创新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部 审计负责人及证券事务代表的公告 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届董 事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等相关议 案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 15 日， ...