蜀道装备(300540) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度 与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超 过 28,850 万元（含税），包括销售商品、房屋租赁、购买商品及服务等。2025 年公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是 按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际 发生额与预计金额存在差异。 本议案涉及关联交易事项，郭海作为本议案的关联董事回避表决，本议案已 经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权 董事会并同意董事会授权经理层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...