斯迪克(300806) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-001 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十六次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十六次会议的通知时限， 于 2026 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于 ...