*ST南置(002305) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:002305 证券简称:*ST 南置 公告编号:2026-001 号 南国置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2026年01月15日14:30 （2）网络投票时间为：2026年01月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年01月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日09:15至15:00期间的任意时 间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 1 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总 ...