蜀道装备(300540) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-004 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...