金桥信息(603918) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-004 上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 同意聘任王琨先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知和资料于 2026 年 1 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长 金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 具体内 ...