蓝箭电子(301348) - 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-004 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。 1、审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变动，2026 年 1 月 15 日，公司召开 2026 年第一次 临时股东会选举安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。为保障公 司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会补选安林女士担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员；张小键先生担任公司第 五届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 1、审计委员会：安林（主任委员）、林建生、张顺、李永新、张小键； 2、提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、安林、 张小键； 3、战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...