兆丰股份(300695) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-003 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2026 年 1 月 15 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场结合 通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰以通讯表 决方式出席会议。 4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的 议案》 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2026 年 1 月 15 日以现场及电话通知等方式送达公司全体董事。 根据《上市公司募集资 ...