蓝箭电子(301348) - 关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日披 露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。 付国章先生与任振川先生于 2019 年 12 月 27 日起担任公司独立董事，因连续担任 公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名安 林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举安林女士、张小键先生为公司第五届 董事会独立董事。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 ...