三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱承军董事为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-005 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 三届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 15 日在北京以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高 级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事一致推举，会议 由朱承军董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 表决 ...