恒信东方(300081) - 关于补选非独立董事和独立董事的公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-007 恒信东方文化股份有限公司 关于补选非独立董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展的需要，为 保障公司董事会的高效运作，拟补选公司第八届董事会非独立董事和独立董事。 现将具体内容公告如下： 一、增加董事会成员 公司于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于修 订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》，公司董事会董事由 5 人增加至 7 人，其中包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 人；于 2026 年 1 月 7 日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司拟补选一名非独立董事和一名 独立董事，并提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。具体内容详见公司 在 2026 年 1 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网的《第八届董事会第三十次会议决 ...