科恒股份(300340) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根 据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》 为满足公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科 恒"）的生产经营需要，公司、英德科恒、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下 简称"珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）拟与珠海格 力供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链" ...