金龙鱼(300999) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-003 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延 期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知时限要求。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让参股公司股权 ...