华设集团(603018) - 第六届董事会第一次会议决议公告

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026年1月16日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由 董事杨卫东召集并主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次 会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规 定。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举杨卫东先生担任公司第六届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》 表决结果：同意9 ...