承德露露(000848) - 第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026－001 承德露露股份公司 第八届董事会2026年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定以及《公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《证券投资管理制度》。 1 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第 一次临时会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。会 议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超 过董事总数的 ...