东土科技(300353) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-002 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2026年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李 平先生提议召开。会议通知于2026年1月14日以电子邮件方式发出。本次董事会 应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不 超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...