欧克科技(001223) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 16 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-001 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十次会议决议； 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。 欧克科技股 ...