欧克科技(001223) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-002 欧克科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职的情况 1 联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司 电话：0792-7332288 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监兼董事会秘书陈真先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，陈真先生申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈真先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈真先生未持有公司股份，不存在离任 后六个月内不得转让所持股份及其他特殊承诺事项。 陈真先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、 财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈 真先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 为保证公司经营管理工作的正常开展，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届 董事会第二 ...