紫光股份(000938) - 2026年第一次临时股东会决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－002 紫光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开日期和时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2026 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、主持人：董事长于英涛 6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有 关规定。 7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 1,859 名，代表股份数 1,184,389,938 股，占公司有表决权股份 ...