百洋股份(002696) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-003 百洋产业投资集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第二十二次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日星期五 15:00 （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...