东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席5人，刘旭东董事、王国强董事、史景明独 立董事因工作原因未能出席； 2、 公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：东安动力办公楼 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,839,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5 ...