航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司董事会秘书工作规则（2026年1月）

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称上交所）之间的指定联络人。 第四条 发展计划部负责管理公司信息披露事务，协助 董事会秘书开展工作。 第二章 任职条件 航天晨光股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为提高航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）治理水平，规范董事会秘书工作，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的《董事会秘书任职培训证明》 或其他资质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： 1 （一）《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （四） ...