咸亨国际(605056) - 咸亨国际：第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2026 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 16 日在咸亨科技 大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-002 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 ...