浙商证券(601878) - 浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-006 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》 因公司取消监事会后公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变 化，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。 公司第四届董事会审计委员会成员仍为曾爱民、沈思、王俊，其中曾爱民担 任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人曾爱民为公司独立董事且具备会计 专业资格，符合《上市公司审计委员会工作指引》《浙商证券股份有限公司章程》 等相关规定。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"公司"）第四届董事会 第四十次会议于 2026 年 1 月 12 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 1 月 16 日在浙商证券十 ...