中广核技(000881) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-003 中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会，经全 体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。 2.本次会议于 2026 年 1 月 16 日下午 15:30 以视频通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事 0 名。 4.本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会 议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事 ...