中兰环保(300854) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2026 年 1 月 15 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、施祖麟先生、刘建国 先生、方文辉先生；董事张龙先生因工作原因委托周江波先生代为表决）。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使 用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使 用。 证 ...