欣贺股份(003016) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-002 欣贺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中 小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00； （2）网络投票时间：2026年1月16日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日 9:15-15:00。 3、会议地点 ...