节能环境(300140) - 2026-03 关于拟变更董事的公告

中节能环境保护股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（简称"公司"）于近日收到董事刘雪原女士 的书面辞职报告，刘雪原女士因工作变动，申请辞去第八届董事会董事及董事会 下设审计委员会委员职务，刘雪原女士原定任职期间为 2024 年 2 月 22 日起三年。 其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后，刘雪原女士不在公司及子公司担任任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘雪原女士的辞职未导致董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，但因刘雪原女 士辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘雪 原女士将仍应当按照有关规定和《公司章程》的规定继续履行职责。 截止公告日，刘雪原女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。 刘雪原女士将按照有关规定，做好离任工作交接。 公司及董事会谨对刘雪原女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-03 任免自公司股东会审议 ...